来自美国联邦检察官，前Main Line商人乔什·凡尔纳（Josh Verne）上周五被指控犯有28项不同的联邦罪行，并在佛罗里达州被捕。
凡尔纳面临证券欺诈、电信欺诈、严重身份盗窃、报复证人和恐吓证人的指控。
现年47岁的凡尔纳曾是格拉德韦恩（Gladwyne）的居民，现在住在劳德代尔堡（Fort Lauderdale），他已经成为美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)与这些指控相关的民事诉讼的对象，指控他通过滥用投资者收益和从家人和朋友那里获得数百万美元的个人贷款来维持奢侈的生活方式。
该诉讼于2023年6月提起，称他策划了一项3100万美元的欺诈计划，据称针对100多名投资者，其中许多来自费城地区。由于美国司法部和联邦调查局正在进行调查，这起民事案件已经被搁置了几个月。
根据费城联邦检察官办公室的说法，刑事起诉书指控凡尔纳至少在2017年左右至2020年期间实施了一系列计划。联邦政府指控凡尔纳伪造文件，并通过威胁、恐吓和报复与联邦刑事调查有关的其他人来妨碍司法公正。
起诉书称，凡尔纳自称是一名富有而成功的商人、企业家和投资者，他通过一系列有限责任公司进行欺诈活动，他是这些公司的CEO。
根据起诉书，为了拖延和防止执法部门发现他自己的不当行为，凡尔纳后来向银行和联邦快递发送了确认函，声称已向他承诺偿还的投资者交付了资金。美国检察官办公室声称，银行和联邦快递的确认是虚假和欺诈性的。
联邦检察官进一步指控，凡尔纳从他的公司窃取了一名前雇员的身份，在一份销售协议上伪造了该雇员的签名，以掩盖未经授权出售该雇员的股票。根据起诉书，凡尔纳涉嫌从未经授权的销售中获得了15万美元，并用这些资金支付给自己和之前的投资者。
凡尔纳预计将于下周在费城联邦法院出庭接受传讯。如果罪名成立，他将面临最高532年的监禁，其中包括至少两年的强制性监禁(可连续执行任何其他刑期)、三年的监督释放，以及2125万美元的罚款。
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