TD银行周四对多项刑事指控认罪，并同意向美国司法部和金融监管机构支付高达30亿美元的罚款和其他处罚，原因是其未能监控毒贩和其他犯罪分子的洗钱活动。
作为协议的一部分，TD银行的美国分行,按资产计算是美国第十大银行,还将受到货币监理署的增长限制。在这一限制下，TD银行的两家美国银行子公司的总资产不得超过4340亿美元。
司法部长梅里克·加兰周四表示,“通过为犯罪分子提供便捷的服务，TD银行自己也成为了犯罪分子。今天，TD银行也成为美国历史上第一家因《银行保密法》项目失误而认罪的最大银行，也是美国历史上第一家因共谋洗钱罪认罪的银行。”
“TD银行选择了利润而非遵守法律，这一决定现在让该银行付出了数十亿美元的代价。我要明确指出：我们的调查还在继续，任何参与TD银行非法行为的个人都不会被排除在外。”
司法部长表示，在截至去年十月的六年期间，TD银行承认未能监控高达18.3万亿美元的客户活动，这使得三大洗钱网络能够通过该银行的账户转移超过6.7亿美元。
作为周四和解协议的一部分，总部位于加拿大的TD银行将向财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）支付13亿美元的罚款，这是FinCEN或财政部对存款机构施加的最大罚款。
FinCEN还对TD银行实施了为期四年的独立监控，以监督其整改措施的执行情况。
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